CONVOCARE ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
_anunt-convocare-sedinta-agea-2025755Nr. 1183 / 15.04.2025
In temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 31 / 1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.13, 14 si 17 din Actul Constitutiv al S.C. ASCENSORUL S.A., Consiliul de Administratie al S.C. ASCENSORUL S.A. cu sediul in Bucuresti, str. George Georgescu nr. 10, sector 4, convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA) in data de 19.05.2025 ora 1300, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor.
LOCUL DE DESFASURARE: Sediul social din str. George Georgescu nr. 10, ETAJ 1, birou Director General .
ORDINEA DE ZI A AGEA:
1. Aprobarea rascumpararii de actiuni in vederea reducerii capitalului social al societatii
2. Aprobarea unui numar maxim de actiuni ce vor fi dobandite, respectiv 169.536 actiuni ce reprezinta 9.44% din valoarea capitalului subscris
3. Aprobarea perioadei pentru care se cere autorizatia de maxim 3 luni, calculata de la publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a
4. Aprobarea contravalorii minime si maxime a unei actiuni ce urmeaza a fi rascumparata
5. Aprobarea procedurii care va contine detalii referitoare la conditiile de exercitare a drepturilor actionarilor in cadrul operatiunii de rascumparare
6. Aprobarea vanzarii spatiului cu alta destinatie – punct de lucru din str. Calea Vacaresti nr. 207, bloc 85B, parter, sector 4
7. Aprobarea radierii sediului secundar din str. Olimpului nr. 42, sector 4, de la ONRCB ca urmare a vanzarii imobilului
8. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii conform art. 113 din Legea 31 /1990 revizuita:
“art.3 – Sediul societatii alin; 4 – Durata societatii: NEDETERMINATA, cu incepere de la data inmatricularii la ONRC si a publicarii in Monitorul Oficial”
9. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii la Cap. VI – GESTIUNEA SOCIETATII
“art.25 – CENZORII alin 1 – Gestiunea societatii este controlata de actionari si comisia de cenzori formata din 3 (trei) membri si 1 (un) cenzor supleant.”
10. Aprobarea renuntarii la intregul obiect secundar de activitate al societatii, urmand ca acesta sa fie format din urmatoarele coduri CAEN (REV.3):
1812 – Alte activități de tipărire n.c.a.
2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
2553 – Operațiuni de mecanică generală
2591 – Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
2630 – Fabricarea echipamentelor de comunicații
2829 – Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
3311 – Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
3313 – Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
3314 – Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
3319 – Repararea și întreținerea altor echipamente
4100 – Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4299 – Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.
4321 – Lucrări de instalații electrice
4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4323 – Lucrări de izolații
4324 – Alte lucrări de instalații pentru construcții
4332 – Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4335 – Alte lucrări de finisare
4342 – Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
4350 – Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
4360 – Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
4391 – Activități de zidărie
4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4618 – Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
5210 – Depozitări
5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 – Manipulări
5231 – Activități de intermediere pentru transportul de marfă
5829 – Activități de editare a altor produse software
6210 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7111 – Activități de arhitectură
7112 – Activități de testari si analize tehnice
7499 – Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
8210 – Activități de secretariat și servicii suport
8220 – Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8240 – Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
9510 – Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este 05.05.2025.
In cazul in care la data de 19.05.2025 nu se intruneste cvorumul pentru validarea deliberarilor, se convoaca a doua AGEA pentru data de 20.05.2025 ora 1300, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.
Convocarea AGOA se publica intr-un ziar de circulatie nationala, pe website-ul ASCENSORUL SA la adresa www.ascensorul.ro si in Monitorul Oficial al Romaniei.
Potrivit art. 1172 alin.(2) din Legea nr. 31 / 1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, informatii / documente privind punctele inscrise pe agenda AGEA ASCENSORUL SA sunt puse la dispozitia actionarilor pentru consultare, atat in format letric la sediul societatii din str. George Georgescu nr. 10, Bucuresti, sector 4, cat si electronic, in baza cererii actionarilor adresate la e-mail office@ascensorul.ro.
Actionarii, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pot face in scris, propuneri adresate administratorilor pentru completarea ordinii de zi, cu exceptia cazului cand acestea se refera la modificarea actului constitutiv, in cel mult 15 zile de la data convocarii, urmand ca propunerile sa fie inscrise pe ordinea de zi cu aprobarea adunarii generale.
Hotararile AGEA se iau prin vot deschis.
Verificarea, validarea si evidenta voturilor se va face de catre secretariat, urmand a se pastra in siguranta documentele precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate. Utilizarea datelor personale necesare indeplinirii activitatilor legate de sedinta AGEA ASCENSORUL SA se va realiza doar in scopul pentru care acestea sunt solicitate, ASCENSORUL SA nefolosind datele personale in alte scopuri care nu sunt legate de buna desfasurare a sedintei. Datele personale nu vor fi facute cunoscute tertilor, acestea fiind destinate doar personalului ASCENSORUL SA implicat in organizarea si desfasurarea in bune conditii a acestei sedinte.
Presedinte CA,
Georgescu Tudor
