HOTARAREA AGEA Nr. 3 din 19.05.2025

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ASCENSORUL S.A. cu sediul in Bucuresti, str. George Georgescu nr. 10, sector 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 1991000175401 – CUI 397270, a fost convocata in ziua de 19.05.2025 prin publicare in Monitorul oficial partea a lV a nr. 1861 / 17.04.2025, anunt in publicatia ANUNTUL TELEFONIC din 17.04.2025 cu publicare online si varianta tipar si pe site-ul societatii www.ascensorul.ro.
Cvorumul prezent a intrunit 579.946 actiuni din totalul de 1.797.250 actiuni, reprezentand 32.27%. AGEA este legala si statutara.
In urma dezbaterilor AGEA
HOTARASTE:
Se aproba:

Art. 1 Modificarea Actului constitutiv al societatii conform art. 113 din Legea 31 / 1990 revizuita: “art.3 – Sediul societatii alin. 4 – Durata societatii: NEDETERMINATA, cu incepere de la data inmatricularii la O.N.R.C. si a publicarii in Monitorul Oficial.”

Art. 2 Modificarea Actului constitutiv al societatii la Cap. VI – GESTIUNEA SOCIETATII
“art.25 – CENZORII alin. 1 – Gestiunea. societatii este controlata de actionari si comisia de cenzori formata din 3 (trei) membri si 1 (un) cenzor supleant.”

Art. 3 Renuntarea la intregul obiect secundar de activitate al societatii, urmand ca acesta sa fie format din urmatoarele coduri CAEN (REV.3):
1812 – Alte activitati de tiparire n.c.a.
2511 – Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
2553 – Operatiuni de mecanica generala
2591 – Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel
2630 – Fabricarea echipamentelor de comunicatii
2829 – Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.
3311 – Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal
3313 – Repararea si intretinerea echipamentelor electronice si optice
3314 – Repararea si intretinerea echipamentelor electrice
3319 – Repararea si intretinerea altor echipamente
4100 – Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4299 – Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4321 – Lucrari de instalatii electrice
4322 – Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4323 – Lucrari de izolatii
4324 – Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4332 – Lucrari de tamplarie si dulgherie
4335 – Alte lucrari de finisare
4342 – Alte lucrari speciale de constructii pentru cladiri
4350 – Lucrari speciale de constructii pentru proiecte de geniu civil
4360 – Servicii de intermediere pentru lucrari speciale de constructii
4360 – Servicii de intermediere pentru lucrari speciale de constructii
4391 – Activitati de zidarie
4399 – Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
4618 – lntermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 – lntermedieri in comertul cu produse diverse
4941 – Transporturi rutiere de marfuri
5210 – Depozitari
5221 – Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 – Manipulari
5231 – Activitati de intermediere pentru transportul de marfa
5829 – Activitati de editare a altor produse software
6210 – Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7111 – Activitati de arhitectura
7112 -Activitati de testari si analize tehnice
7499 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
8210 – Activitati de secretariat si servicii suport
8220 – Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
8240 – Activitati de intermediere pentru servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
8299 – Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
9510 – Repararea si intretinerea calculatoarelor si a echipamentelor de comunicatii

Art. 4 Modificarea Actului constitutiv al societatii la Cap. 11 – DOMENIUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE AL SOCIETATll – Activitati secundare – in conformitate cu prevederile art. 3 al acestiu document ;

Art. 5 Se deleaga dna. c.j. Mitoi Delia Madalina sa depuna / sa publice Actul Constitutiv actualizat in forma stabilita , la Oficiul Registrului Comertului si Monitorul Oficial;

Art. 6 Radierea sediului secundar din str. Olimpului nr. 42, sector 4, de la ONRCB ca urmare a vanzarii imobilului.
Se deleaga dna. c.j. Mitoi Delia Madalina sa execute formalitatile de radiere la Oficiul Registrului Comertului.

Presedinte AGEA: Georgescu Tudor

Secretar: Gheorghe Mihaela