HOTARAREA AGOA Nr. 1 din 19.05.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ASCENSORUL S.A. cu sediul in Bucuresti, str. George Georgescu nr. 10, sector 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1991000175401 – CUI 397270, a fost convocata in ziua de 19.05.2025 prin publicare in Monitorul oficial partea a IV a nr. 1861 / 17.04.2025, anunt in publicatia ANUNTUL TELEFONIC din 17.04.2025 cu publicare online si varianta tipar si pe site-ul societatii www.ascensorul.ro.
Cvorumul prezent a intrunit 579.946 actiuni din totalul de 1.797.250 actiuni, reprezentand 32.27%. AGOA este legala si statutara.

In urma dezbaterilor AGOA

HOTARASTE:

Se aproba:
1. Situatiile financiare ale anului 2024:
1.1 Raportul Consiliului de administratie privind activitatea desfasurata in anul 2024
1.2 Raportul Comisiei de cenzori
1.3 Bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2024

2. Repartizarea profitului aferent anului 2024: nu exista profit /acoperirea pierderii din profiturile ce vor fi realizate in anii viitori, conform Codului Fiscal.

3. Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2024

4. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025

5. Programul de investitii pe anul 2025

6. Componenta Consiliului de Administratie pentru urmatoarea perioada de 4 ani (19.05.2025 – 19.05.2029) formata din urmatorii membrii, in calitate de ADMINISTRATORI ai societatii:
- Georgescu Tudor
- Coiculescu Maria
- Georgescu Sorin Petre
Mentiune: In perioada 07.04.2025 – 19.05.2025 (data expirarii contractelor de mandat vs. data alegerii Consiliului de Administratie) acționarii ASCENSORUL S.A. nu l-au revocat sau înlocuit pe domnul TUDOR GEORGESCU, acesta fiind desemnat să acţioneze, în raporturile cu terţii, individual sau colectiv, în numele şi pe seama ASCENSORUL SA.

7. Structura de remunerare a membrilor Consiliului de administratie si a Comisiei de cenzori pentru exercitiul in curs:
- administratori 55 % din salariul mediu brut pe societate la data de 31.03.2024
- cenzori 33 % din salariul mediu brut pe societate la data de 31.03.2024

Presedinte AGOA: Georgescu Tudor
Secretar : Gheorghe Mihaela