CONVOCARE – ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Nr. 3854 / 11.XI.2025

In temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 31 / 1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.13, 14 si 17 din Actul Constitutiv al S.C. ASCENSORUL S.A., Consiliul de Administratie al Societatii ASCENSORUL S.A. cu sediul in Bucuresti, str. George Georgescu nr. 10, sector 4, convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA) in data de 15.XII.2025 ora 1100, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor.
LOCUL DE DESFASURARE: Sediul social din str. George Georgescu nr. 10, etaj 1, birou Director General.
ORDINEA DE ZI A AGEA:

1. Aprobarea reducerii capitalului social al societatii prin anularea actiunilor rascumparate de la actionarul BROADHURST INVESTMENTS LIMITED, conform art. 1041 alin 3) Legea 31/1990;
2. Aprobarea modificarii Actului constitutiv in conformitate cu noua valoare a capitalului social;
3. Aprobarea radierii sediului secundar din str. Calea Vacaresti nr. 207, bloc 87B, parter, sector 4, de la ONRCB ca urmare a vanzarii imobilului.

Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este 01.XII.2025.

In cazul in care la data de 15.XII.2025 nu se intruneste cvorumul pentru validarea deliberarilor, se convoaca a doua AGEA pentru data de 16.XII.2025 ora 1100, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.
Convocarea AGEA se publica intr-un ziar de circulatie nationala, pe website-ul ASCENSORUL SA la adresa www.ascensorul.ro si in Monitorul Oficial al Romaniei.
Potrivit art. 1172 alin.(2) din Legea nr. 31 / 1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, informatii / documente privind punctele inscrise pe agenda AGEA ASCENSORUL SA sunt puse la dispozitia actionarilor pentru consultare, atat in format letric la sediul societatii din str. George Georgescu nr. 10, Bucuresti, sector 4, cat si electronic, in baza cererii actionarilor adresate la e-mail office@ascensorul.ro.

Presedinte CA,
Georgescu Tudor